В ответ на вторжение России в Украину США и Европа ввели экономические санкции против российских олигархов, близких к президенту своей страны Владимиру Путину, но эти санкции не будут иметь никакого эффекта, если деньги олигархов будут оставаться скрытыми.
На Западе существует целая индустрия юристов, бухгалтеров и инвестиционных консультантов, которые способствуют сокрытию грязных денег олигархов, продажных политиков и других преступников. И что невероятно, большинство стратегий сокрытия денег являются законными.
Чтобы спрятать деньги, нужна страна с законами, которые скрывают личность инвесторов от правоохранительных и налоговых органов. Традиционно к таким странам относятся такие налоговые убежища, как Кипр, Каймановы острова, Люксембург, Швейцария, Багамы, Панама и Британские Виргинские острова. В некоторых штатах, таких как Делавэр и Южная Дакота, действуют законы, позволяющие американцам и иностранцам легко прятать свои деньги.
Юристы создают подставные компании или секретные трасты для хранения активов и получения доходов. Эти компании часто принадлежат другим подставным компаниям (а те — другим), так что многоуровневая система подставных компаний делает невозможным отслеживание истинных владельцев. В регистрационных документах компаний, если вам удастся их получить, указаны имена подставных лиц и доверенных лиц, а не истинных владельцев.
Папа Франциск называет такие налоговые убежища структурами греха.
Эти подставные компании могут покупать яхты, предметы искусства, недвижимость и предметы роскоши у дилеров, которые озабочены только тем, чтобы получить деньги, а не тем, откуда они взялись. Фактические владельцы остаются скрытыми.
Не только олигархи прячут деньги. Этими схемами пользуются наркоторговцы, торговцы людьми, торговцы оружием и другие организованные преступники, а также коррумпированные политики и террористы. Их также могут использовать супруги, скрывающие деньги от суда при разводе.
Международный консорциум журналистов-расследователей подробно рассказывал об этой системе в материалах о Panama Papers (утечка 11,5 млн конфиденциальных документов из оффшорной панамской юридической фирмы в 2016 году) и Pandora Papers (утечка 11,9 млн документов из 14 компаний, предоставляющих финансовые услуги, в 2021 году). Эти документы раскрыли, как сотни действующих и бывших президентов и премьер-министров, миллиардеров, бизнесменов и знаменитостей скрывают свои деньги.
Несмотря на эти разоблачения, не было предпринято никаких серьезных юридических действий, чтобы ограничить возможность этих людей скрывать свои деньги. Слишком много политических и финансовых интересов извлекают выгоду из этой системы, и они выступают против реформ, направленных на ее ограничение. Даже когда существуют законы, которые должны применяться, не выделяется достаточных ресурсов для обеспечения их соблюдения.
Разрешение правительственным чиновникам скрывать свои активы особенно проблематично, поскольку это способствует коррупции, позволяя безнаказанно брать взятки и обворовывать свои страны.
Из-за опасений, что террористы используют международные банковские операции для финансирования своих операций, Европа создала Moneyval для оценки соответствия международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В прошлом году Конгресс принял
Закон о корпоративной прозрачности, который включает правила должной осмотрительности для тех, кто имеет дело с большими суммами наличности, где возможно отмывание денег.
Это важные шаги, но многое еще предстоит сделать, чтобы пролить яркий свет на эту коррумпированную систему и ее пособников. Законы, разрешающие создание фиктивных компаний, должны быть отменены. Экономические санкции должны быть применены к странам, скрывающимся от налогов. Ассоциации адвокатов должны установить стандарты, запрещающие адвокатам содействовать сокрытию активов от правоохранительных и налоговых органов.
Мы также должны призвать ЦРУ использовать все свои инструменты для разоблачения этой коррупции, которая вредит нашей национальной безопасности и нашему законному бизнесу».
Папа Франциск в своем выступлении перед Христианской ассоциацией лидеров бизнеса в июне 2021 года призвал их делать инвестиции, которые создают рабочие места и поддерживают общее благо, а не «прятать деньги в налоговых гаванях», сообщает журнал America.
«Человек прячется, когда его совесть не чиста», — сказал Папа. «Когда мы прячемся, это потому, что что-то идет не так». Что необходимо, сказал он, так это «ясность, прозрачность и производство». Это «постепенно построит социальное доверие».
Ранее, в феврале 2020 года, на семинаре Папской академии социальных наук Папа Франциск назвал налоговые убежища для частных и корпоративных богатств одной из структур греха сегодня.
«Каждый год 100 миллиардов долларов, которые должны быть уплачены в виде налогов для финансирования здравоохранения и образования, накапливаются на счетах в налоговых гаванях, тем самым препятствуя возможности достойного и устойчивого развития» для каждого человека, сказал он.
Папа Франциск призвал к «новой этике», когда все работают вместе, «чтобы ликвидировать налоговые гавани, избежать уклонения от налогов и отмывания денег, которые грабят общество, а также донести до стран важность защиты справедливости и общего блага над интересами самых могущественных компаний и транснациональных корпораций, которые в итоге душат и мешают местному производству».
Налоговые убежища должны быть ликвидированы для укрепления нашей национальной безопасности и снижения уровня преступности и коррупции как здесь, так и за рубежом.
Пришло время правительственным чиновникам разобраться с этой структурой греха, если они действительно хотят быть жесткими в борьбе с преступностью и содействовать национальной безопасности.
Отец Томас Риз SJ,
священник-иезуит, является старшим аналитиком RNS. Ранее он был колумнистом в National Catholic Reporter (2015-17) и помощником редактора (1978-85) и главным редактором (1998-2005) журнала America. Он также был старшим научным сотрудником Вудстокского теологического центра при Джорджтаунском университете (1985-98 и 2006-15), где написал книги «Архиепископ», «Стадо пастырей» и «Внутри Ватикана». Ранее он работал лоббистом налоговой реформы. Получил докторскую степень по политологии в Калифорнийском университете Беркли. В 1962 году вступил в ряды иезуитов и был рукоположен в священники в 1974 году после получения степени магистра богословия в Иезуитской школе богословия в Беркли.
